En el marco de la Operación Gulio, el Equipo@Coruña de la Guardia Civil de A Coruña ha logrado desmantelar un entramado delictivo establecido en la ciudad, con conexiones en Latinoamérica, dedicado a la perpetración de fraudes bancarios mediante tecnologías de la información. Este grupo, vinculado a una organización internacional especializada en estafas conocidas como \'Business Email Compromise\' (BEC),
La acción policial ha culminado con la detención de cuatro individuos, todos miembros activos del grupo criminal. Estos perpetradores enfrentan cargos relacionados con delitos continuados de estafa, intrusión informática y blanqueo de capitales, y operaban desde un locutorio en la ciudad de A Coruña.
El modus operandi de los ciberdelincuentes incluía diversas fases, desde la investigación y recolección de información hasta la suplantación de identidad, el engaño, la manipulación y finalmente la ejecución del fraude. La técnica principal utilizada por este grupo era el \'Fraude de la Factura\', en el que, mediante técnicas de intrusión informática, alteraban las cuentas bancarias destinatarias de las facturas.
En el proceso de estafa, el grupo criminal empleaba \'mulas de dinero\', individuos reclutados para recibir el dinero estafado en cuentas a su nombre, para luego transferirlo a otras cuentas y hacerlo efectivo en cajeros.
Posteriormente, el dinero en efectivo se transformaba nuevamente a digital a través de empresas remesadoras de dinero, facilitando así su envío a un país latinoamericano donde operaban los cabecillas de la organización criminal.
Las investigaciones, iniciadas a principios de año, fueron coordinadas entre distintos Juzgados y Unidades de la Guardia Civil, tras recibir denuncias de perjudicados en toda España e Italia, incluyendo entidades mercantiles, Administraciones Públicas y particulares.
La compleja operación requirió la colaboración de varios equipos de la Guardia Civil, incluyendo el Equipo de Policía Judicial de Pamplona (Navarra), el Equipo @ Lliria (Valencia) y el Equipo @ Alicante (Alicante) para que la Guardia Civil de A Coruña pudiera identificar al grupo criminal, sus miembros, su metodología y ubicar el locutorio desde el cual realizaban sus operaciones.
En la reciente fase de la operación, se llevaron a cabo cuatro registros domiciliarios en A Coruña, resultando en la detención de cuatro personas.
En los registros se incautó una cantidad significativa de evidencia, incluyendo documentación relacionada, tarjetas bancarias a nombre de terceros, tarjetas SIM de diferentes operadoras, ordenadores, teléfonos móviles, dispositivos de videograbaición, dispositivos de memoria, dinero en metálico y moneda extranjera, así como otras herramientas utilizadas en las estafas.
El valor total de las estafas asciende a más de 51,500 euros, afectando a víctimas en Garde (Navarra), Lliria (Valencia), Alicante y Coruña, además de una empresa en Italia y con procedimientos judiciales abiertos por distintos juzgados, así como la identificación de la comisión de otros delitos.
A pesar de que ninguno de los detenidos tenía antecedentes previos, han sido puestos en libertad bajo la condición de presentarse semanalmente en el juzgado y la prohibición de abandonar el país.
La investigación permanece abierta, enfocándose ahora en el análisis de la información contenida en la documentación y dispositivos incautados, con el objetivo de determinar si los detenidos operaban como parte de una organización internacional más extensa o simplemente ofrecían servicios a otros ciberdelincuentes a cambio de dinero, funcionando como Servicio del Crimen" (\'Crime as a Service\').
CONSEJOS.
- No entregar la documentación de identidad personal para que realicen copias.
- Verificar siempre la cuenta bancaria de abono de una factura recibida por correo electrónico, mediante llamada telefónica al emisor.
- No acceder nunca a enlaces recibidos por sms o email aunque nos lo mande un conocido.
