Siete detenidos por una estafa en la que pedían datos para alquilar viviendas

La Guardia Civil, en el marco de la operación  “TRESCIENTOS Y PICO”, ha detenido a 7 hombres por 353 delitos divididos  entre estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental (público y  mercantil), hurto, robo con fuerza, receptación, revelación de secretos y  pertenencia a organización criminal. Además, se ha investigado a 11 hombres  por los mismos hechos.  

A principios del pasado mes de septiembre de 2020, agentes de la Guardia  Civil de Tavernes Blanques, recibieron dos denuncias de vecinas del  municipio en las que manifestaban que se habían hecho una serie de cargos  en sus cuentas bancarias como consecuencia de préstamos con una entidad  financiera que nunca habían solicitado. 

Tras abrir una operación para investigar este ilícito penal, los agentes  lograron descubrir que la trama criminal era mucho más extensa y que  afectaba a 32 provincias de todo el territorio nacional: Albacete, Alicante,  Barcelona, Almería, Asturias, Ávila, Badajoz, Cáceres, Cantabria, Castellón,  Córdoba, Gerona, Granada, Guipúzcoa, Huelva, Huesca, Jaén, La Coruña,  León, Logroño, Madrid, Murcia, Navarra, Pontevedra, Sevilla, Toledo,  Valencia, Valladolid, Vitoria, Vizcaya, Zamora y Zaragoza.  

Los autores habían creado diferentes perfiles falsos en una empresa  española que ofrecía diferentes servicios a través de Internet, entre otros un  portal inmobiliario. En estos anuncios, las víctimas se interesaban por alquilar viviendas, con un precio por debajo de lo habitual, y de esta forma, los autores  solicitaban la documentación personal de los interesados argumentando que  era totalmente necesaria para el arrendamiento.  

La Guardia Civil también consiguió averiguar que varios de estos préstamos,  estaban a nombre, principalmente, de personas extranjeras que habían sido  víctimas de robos, hurtos y robos en interior de vehículos en la provincia de  Madrid.  

Toda esa documentación personal, era utilizada posteriormente por los  autores, para adquirir en tiendas online de distintas provincias del territorio  nacional, mediante préstamos financieros a nombre de sus víctimas,  productos de alta gama como bicicletas, motocicletas, vehículos, etc.  

Una vez que estos productos eran enviados por las tiendas y se encontraban  en poder de la organización, los ofrecían a través de plataformas de venta de  segunda mano a un precio muy por debajo de su valor real, con la intención  de venderlos y obtener el beneficio económico de las ventas con rapidez.  

La primera fase de la operación se inició el pasado mes de febrero de 2021  con un registro domiciliario en la localidad de La Eliana, donde los agentes  pudieron intervenir un ordenador portátil, varios teléfonos móviles y diversa  documentación relacionada con la operación.  

A finales del mes de febrero de 2022, la Guardia Civil ejecutó la segunda fase  de esta operación, que se saldó con la detención de 6 hombres con edades  comprendidas entre 22 y 45 años, de nacionalidad española, y otro de 26  años, de nacionalidad británica por 353 delitos divididos entre estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental (público y mercantil), hurto,  robo con fuerza, receptación, revelación de secretos y pertenencia a  organización criminal. Además, se han investigado 9 hombres con edades  comprendidas entre 24 y 61años, de nacionalidad española, y dos más de 30  y 60 años de nacionalidades portuguesa y colombiana, respectivamente, por  los mismos hechos. El valor de los beneficios de los ilícitos penales y los  perjuicios a las tiendas con las que trataron supera los 2.000.000 euros.