Una denuncia en Pamplona lleva a la detención del presunto autor de una estafa en internet con más de un centenar de víctimas en varios países europeos
La Guardia Civil de Navarra descubrió que la organización usaba 100 cuentas corrientes, 40 líneas de teléfono, se obtuvieron 57 identidades usadas por los autores y finalmente se localizaron 130 víctimas de Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia, Noruega, Portugal y Suiza, a las que había logrado estafar por valor de 42.071,11 euros
La Guardia Civil ha procedido a la detención de un varón de 39 años de edad y residente en la localidad de Parla (Madrid) al cual se le considera autor de 130 delitos de estafa, víctimas todas de terceros países, a las que había estafado más de 42.000 euros. Se le ha investigado además por un delito de descubrimiento y revelación de secretos y un delito de receptación y blanqueo de capitales.
Al detenido se le considera autor del “hakeo” de una cuenta de distribución de productos a través de una famosa plataforma de venta de online a la que le ha ocasionado unas pérdidas de más de 40.000 euros.
La investigación de estos hechos se inicia a raíz de una denuncia interpuesta en las Oficinas de Atención al Ciudadano de la Guardia Civil de Pamplona en las que la víctima manifestaba que entre agosto y octubre de 2020 habían accedido a su punto de acceso de una plataforma comercial. Tras el “hakeo” se hicieron con el control de la APP e insertaron 490.000 referencias en Alemania varios teléfonos de contacto y unas cuentas bancarias distintas a las del titular de la cuenta de distribución. Por estos hechos la víctima no dispuso de acceso a la plataforma de ventas y sufrió unas pérdidas de 40.000 euros aproximadamente.
Por parte de la unidad investigadora de Guardia Civil se solicitaron datos a la empresa, se analizaron varias cuentas bancarias, los datos asociados a estas y se solicitó judicialmente movimientos bancarios de cuentas corrientes.
Del análisis y estudio de esta información se descubrió que la organización usaba 100 cuentas corrientes, 40 líneas de teléfono, se obtuvieron 57 identidades usadas por los autores y finalmente se localizaron 130 víctimas de Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia, Noruega, Portugal y Suiza, a las que había logrado estafar por valor de 42.071,11 euros.
Durante la investigación de los hechos, se tuvo conocimiento de la existencia de una investigación similar llevada a cabo por Unidad Orgánica de Policía Judicial de Madrid, donde este mismo autor habría realizado estafas similares. Gracias a toda esta información, se procedió a la detención como supuesto autor de los hechos, en la localidad de Parla (Madrid) de un varón de 39 años y que fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, y que decretó su prisión provisional.